Анатомия обнала. Евгений Ройтман и вывоз в Лондон золота ОАО «Красцветмет»

Редакция «Компромат-Урал» при помощи бдительных читателей вышла на новые подробности скандала, связанного с обнаружением несколько дней назад в аэропорту Шереметьево двух слитков золота стоимостью около 58 млн. рублей. Как сообщалось, контейнер выпал из тележки при загрузке самолёта, улетевшего из Москвы в Лондон. Примечательны и детали происшествия: отправитель груза (40 контейнеров с золотом!) – частное лицо, а общая стоимость отправленного в Великобританию драгметалла превышает 2,3 млрд. рублей (в грузовом отсеке самолёта рейса SU2580)… По всей видимости, несчастные грузчики так нервничали со срочным заданием, что второпях выронили контейнер с парой слитков.

Эксперты называют ситуацию вопиющей: тонну стратегического металла из России вывозят, словно тонну картошки, аккурат на следующий день после того, как Владимир Путин заявил о введении 15%-го налога на вывод дивидендов за рубеж. Золото из России забирает «неизвестное» частное лицо обычным рейсом в разгар обрушения цен на нефть, резкого падения объёма золотовалютных резервов ЦБ и буйства коронавирусной инфекции. А общественность узнаёт о «бегстве» ценного груза только из-за головотяпства грузчиков…

Редакции «Компромат-Урал» стало известно, что депутаты Госдумы РФ Владимир Поздняков и Алексей Корниенко (оба представляют регионы Сибири и Дальнего Востока, включая золотодобывающие) подготовили поручение для думского комитета по безопасности и противодействию коррупции. Парламентарии просят запросить Федеральную таможенную службу (ФТС), Росрезерв, Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) о поставщике тонны золота, «на основании каких документов и распоряжений золото было отправлено из страны» и «поставить вопрос перед правоохранительными органами о возбуждении уголовных дел за действия, нанёсшие прямой ущерб нашей стране».

Анатомия обнала. Евгений Ройтман и вывоз в Лондон золота ОАО «Красцветмет»

На основании имеющихся в редакции «Компромат-Урал» документов наши корреспонденты сообщают дополнительные подробности скандала: «при проведении выездной налоговой проверки за 2012-2014 годы Межрегиональной инспекцией установлено участие ОАО «Красцветмет» в схеме уклонения от налогообложения с целью получения необоснованной налоговой выгоды в результате неправомерного принятия НДС к вычету. Суть схемы заключалась в следующем.

Общество по договору от 03.03.2011 № 501/11 с ООО «СПБ ЮЗ ЮСС» приобретало аффинированное золото 999,9 пробы в полосе и стандартные банковские слитки 999,9 пробы (в основном производства ОАО «Красцветмет») по цене с НДС.

Источником указанных драгоценных металлов являлись банки ООО «КБ Монолит» и АКБ «Стратегия» (ПАО). Указанные банки передавали золото (в виде слитков) подконтрольным ООО «СПБ ЮЗ ЮСС» (ООО «ТРИО», ООО «APT», ООО «Дом Ювелира», ООО «Калипсо», ООО «Прогресс» и другие, перечень приведен на страницах 15, 37 Решения, далее — контрагенты 3 звена) по договорам займа без НДС.

Возврат займа, выданного золотом, производился погашением с металлических счетов заемщиков при зачислении на них золота, приобретённого без НДС.

При этом денежные средства на расчетные счета контрагентов 3-го звена поступали с НДС, а банкам перечислялись без НДС. Далее через подконтрольные ООО «СПБ ЮЗ ЮСС» технические компании (ООО «Янгера», ООО «Тампере», ООО «Пурпур», ООО «Согдиана», ООО «Крон», ООО «Атикс» и другие, перечень приведен на страницах 15, 37 Решения, далее — контрагенты 2-го звена) золото поступало в ООО «СПБ ЮЗ ЮСС», и в дальнейшем было реализовано в виде полосы и банковских слитков в ОАО «Красцветмет» с НДС.

НДС в бюджет по цепочке поставщиков не уплачивался (уплачивался в минимальных, размерах). На расчетных счетах технических компаний образовывалась дельта в виде неуплаченного в бюджет НДС, которая выводилась в адрес фирм-однодневок, впоследствии обналичивалась, перечислялись на расчетные счета иностранных организаций, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях.

Кроме того, проверкой налогового органа установлено, что контрагенты 2-го, 3-го звена были подконтрольны ООО «СПБ ЮЗ ЮСС»:

— управление расчетными счетами (система банк-клиент), осуществлялось с идентичных ip-адресов, в том числе соответствующему ip-адресу ООО «СПБ ЮЗ ЮСС»;

— ООО «Калипсо», ООО «Церель», ООО «Циклон», ООО «Прогресс», ООО «Тавро», ООО «Порта», ООО «Интера», ООО «Эстетика», ООО «Веста», а также ООО «APT», ООО «ДОМ ЮВЕЛИРА», ООО «Ювелиринвестторг», ООО «Трио», ООО «Корнер», ООО «Талант», ООО «Палладиум» имели общих должностных лиц (сотрудников), физических лиц (действовавших по доверенности), которые являются либо ранее являлись сотрудниками ООО «СПБЮЗ» ЮСС»;

Анатомия обнала. Евгений Ройтман и вывоз в Лондон золота ОАО «Красцветмет»

В этом и других вопросах, а также в тех ролях, которые могли сыграть Артём ГорунМарина Карпова и Тимур (Питерский), редакция «Компромат-Урал» продолжит разбираться вместе с изданиями-партнёрами и раскрывать подробности в дальнейших публикациях.